虚拟币“网赌”这些事儿一探究竟！

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智能手机的普及，在给人们日常工作和生活带来无尽便利的同时，也催生了各种新形式的成瘾和沉浸在“慢性毒药”虚拟世界中。 近年来，以短视频为主的数字产业已显着渗透到网民生活的各个场景。 越来越多的人患上了“手机依赖症”。 一部手机就能满足所有人日常休闲娱乐的想象。 在线赌博还以比传统赌博更方便、更隐秘的方式在暗中威胁社会，利用高度病毒式的宣传噱头来吸引赌徒。

无独有偶，区块链和虚拟货币以其去中心化、匿名性的鲜明特点，成为犯罪分子实施网络赌博的首选技术和工具，助长了新型网络赌博犯罪的疯狂蔓延。 此类案件涉案人数、涉案面积之广、资金数额巨大、洗钱手段之复杂均超出预期，对人民财产安全和国家金融秩序造成严重危害。

接下来就跟随安小石的脚步，

一起来了解一下虚拟货币“网络赌博”吧~

01

最高法院发布

《关于跨境赌博治理问题》

研究报告”

近日，最高人民法院刑事五庭发布《跨境赌博治理研究报告》（以下简称《报告》）。 《报告》指出，近年来，跨境赌博违法犯罪问题日益严重，严重破坏社会管理。 秩序，严重危害我国经济安全和社会稳定。

刑事五庭对跨境赌博治理问题进行专题调研，综合得出跨境赌博发展趋势特点：跨境赌博犯罪形式呈现多元化趋势； 上下游黑灰色产业呈现“多业态”趋势； 跨境赌博犯罪案件总体呈上升趋势。

02

虚拟货币在“网络赌博”中的作用

虚拟货币=赌博筹码（支付结算模式）

实践中，使用虚拟货币作为筹码是网络赌博中常见的情况，大致可分为以下两种模式：

1、赌博网站自行收取虚拟货币作为赌博资金

部分赌博网站支持虚拟货币平台充值。 赌徒可以按照赌博平台提供的引导流程，自行购买虚拟货币，然后充值到赌博网站指定的收币地址（通常是USDT，因为其价格波动比较稳定），或者建立在赌博网站自己有钱包APP来充值赌博资金。 这种方式对于赌徒来说门槛较高，需要提前开设虚拟货币钱包地址并购买USDT。

2. 赌博网站通过对标平台收取赌博资金

当跑分和虚拟货币应用于赌博场景时，虚拟货币就成为赌博跑分的媒介。 赌徒将资金支付给记分员，记分员将虚拟货币支付给赌博平台完成投注，然后庄家用虚拟货币将其兑换回现金给记分员平台或虚拟货币承兑商。

虚拟货币=赌博对象（杠杆合约交易

模型）

以虚拟货币作为赌博的对象，即赌徒利用虚拟货币市场价格的涨跌来设立杠杆合约，然后进行投注。 也就是说，虚拟货币的涨跌已经成为杠杆合约交易模式下的一种赌博方式。

区块链智能合约技术=博彩平台开发与应用

（智能合约模型）

在智能合约模式下，采用了区块链技术。 具体来说，智能合约可以将赌博规则以代码的形式写在区块链上，公开透明、不可篡改、自动执行、不可干预。 在智能合约的技术支持下，赌博活动或赌场运营可以更加高效并获得赌客的信任。

03

涉及虚拟货币的“在线赌博”平台类型

集中赌博平台

常见的网络赌博是参与中心化赌博平台。 玩家可以使用手机号码直接通过网页或下载手机APP注册参与，包括彩票、棋牌、体育、娱乐等游戏。 此类博彩平台的存取款通常包括人民币（如银行卡、支付宝、微信、充值卡等）、数字人民币、虚拟货币钱包如易币宝、USDT虚拟货币等。

由于虚拟货币具有转账速度快、匿名性强等特点，使用虚拟货币进行存款的比例逐年上升。 当您在博彩平台选择虚拟货币充值时，平台会弹出虚拟货币钱包地址或跳转到虚拟货币支付界面。 完成虚拟货币转账后，平台将增加相应的赌博筹码。

去中心化赌博平台

基于区块链操作系统的去中心化赌博应用程序（DAPP）。 用户无需下载软件或注册账户，可以直接在公链上或通过各种去中心化钱包登录。 此类平台支持赌徒使用智能合约独立进行投注和结算。 存款和取款仅支持虚拟货币。 用户可以对任何游戏主题和任何项目进行投注。 投注后，如果满足中奖规则，奖励将自动转入投注钱包地址，无需手动提现。

算力赌博平台

算力赌博，又称算力投注、算力游戏（HASH GAME），是近年来非常流行的一种虚拟货币赌博方式，在海外颇为流行。 虚拟货币交易在区块链上完成，每次转账都会生成唯一的哈希值作为交易的凭证。 哈希游戏的规则是通过猜测交易哈希的最后一位或多位是奇数还是偶数、大还是小来进行赌博的产品。

哈希博彩平台会提供不同玩法对应的投注地址。 玩家将虚拟货币转入投注地址即视为参与竞猜。 如果猜对并符合中奖条件，如果猜错方向，则投注归平台所有。 此类算力游戏无需下载、注册，简单快捷、公开透明、匿名性强，更容易躲避监管。

04

虚拟货币“网络赌博”群体角色划分

金融大佬组建团队，搭建赌博平台，吸引赌客参与赌博。 这个过程中有四类角色人员：技术、推广、运营、代理商。

技术团队

技术团队开发博彩平台软件，开发和维护各种程序，同时还负责业务风险控制、网站安全防御、同行网络攻击等工作。 其中，网络攻击的目的是争取客户、压制竞争对手。 各博彩平台之间经常发生DOSS攻击、数据库删除等相互攻击的情况。

推广团队

促销包括技术促销和广告促销。 技术推广包括APP解密广告、域名劫持、流量劫持等。 比如我们输入赌博网站A的地址，结果跳转到赌博网站B，这就是域名劫持； 广告推广包括QQ、微信、贴吧、论坛等。 通过短信、应用商店等媒体上的消息和评论进行推广。

运营团队

运营团队主要由客服、财务、资金结算人员组成。

代理团队

代理人，培养赌徒参与赌博。

在案例实践中，我们经常面对的是经营者、代理人、赌徒。 以中心化赌博平台为例，赌徒和代理人是平台的目标群体，直接参与赌博； 运营人员进行博彩平台的日常运营； 赌博平台上的专业人员负责资金收付、资金划拨、工资支付等资金结算工作。 这个环节可以细分为很多群体，包括买卖银行卡、跑分、第四方支付、地下钱庄、提现司机等，执法人员会梳理上述人群的财务特征。

05

涉及虚拟货币的“网络赌博”资金流向特征分析

通过侦查实践，我们对涉及虚拟货币“网络赌博”案件的犯罪活动资金流向逻辑描述如下：

此类案件的“资金结算”制度大致有四种不同情况：

1、平台有固定的积分功能钱包地址，所有赌徒使用共同的钱包地址完成赌金充值；

2、平台为每个赌客分配固定的钱包地址用于充值赌金，钱包与赌客形成一对一的绑定关系；

3、平台配备数个至数十个充值赌金的虚拟货币钱包，随机分配供赌客充值赌金；

4、在第一种情况的基础上，平台根据时间或资金数额定期更换统一地址，为赌徒提供充值赌金的能力。

平台收到赌客的赌博资金后，进入资金聚合阶段，即通过集合钱包，对赌客的赌博资金进行混合。 收藏钱包可分为“赌博玩家钱包、代理分享或费用支付钱包、平台盈利钱包等”。

在洗钱过程中，网络赌博平台组织者或者自行组建团伙，或者委托洗钱团队通过分散归集、混合交易、错位交易等多种方式进行洗钱。 随后的违法所得又被转移给犯罪团伙以实现牟利。 这个环节的沉淀通常有两种方法。 一是流入链上钱包进行沉淀，起到“保管箱”的作用，二是流入更方便应用程序实现变现功能的中心化机构服务商账户出去。

06

打击涉及虚拟货币的“跨境网络赌博”的治理挑战

不久前，湖北省荆门市沙洋县公安局历时两年成功侦破全国“第一起虚拟货币案”。 这起特大“涉及虚拟货币的跨境网络赌博案”涉案金额高达4000亿元，涉案人员达5万多人，社会影响十分恶劣。 该案涉案人员多、涉及面广、资金​​数额大、洗钱手段复杂、服务器设立在境外，案件主要骨干在境外。 如此触目惊心的涉钱网络赌博案件，一度让专案组的侦查工作举步维艰。 行动困难。

目前，涉及虚拟货币的跨境网络赌博已成为全国公安机关重点打击的犯罪领域。 无论区块链、虚拟货币等新技术在网络赌博中发挥何种作用，该领域技术的不当使用都会让调查变得更加困难。 对此，公安队伍需要多措并举，储备更多相关信息。 技能知识增强团队战斗力，用魔法战胜魔法。

最高人民法院在《跨境赌博治理研究报告》中也对打击涉及虚拟货币等新技术的网络赌博犯罪的困难作出如下总结：打击难度加大、打击难度加大。治理; 审理案件更加困难； 协调配合难度加大。 变得更加困难； 法律的适用变得更加困难。

写在最后

知己知彼，百战不殆。

要深入研究虚拟货币网络赌博相关犯罪的内在规律、特点和规律，严厉打击。 还要深入分析执法制约因素，运用创新技术和专家力量弥补打击传销能力短板，精准打击。 与货币有关的在线赌博犯罪。

执法同志在侦查涉及虚拟货币网络赌博案件时，以初步掌握的关键“线索地址”为侦查切入点，对该地址进行财务分析，从而聚焦目标地址，然后进行多层次综合分析。智能追踪，多维度穿透。 通过深入研判，结合宏观视角，全面查看完整的交易资金链路，进一步发现案件关键线索，快速定位嫌疑地址，确定涉案资金的精准去向。