网上赌博项目被冻结（附解卡方法）

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抖音上到处都是张家界网络赌博专项小组冻结银行卡的新闻，很有可能是在去年欧洲杯期间。

如今潘先生失踪，数据被盗，导致银行卡被冻结，还有人被误伤，涉案冻结资金少则几千，多则几百万，连工资卡都关系到他每天的生存，这种情况他该如何申诉？

今天我会专门写一篇文章来讲解冻卡的底层逻辑，如何处理，以及退款等问题。

第1部分

底层逻辑

网络赌博项目的银行卡冻结分为两种：

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后端已终止

因为赌博后台数据库被拿下，但并不全是网警干的，有专门的技术公司（技侦公司）配合公安机关，委托权限确定后，可以提交几位赌客的信息，然后就可以对整个赌博平台立案。

立案后并不会立即冻结，而是通过赌客的交易，将一批疑似赌场使用的卡联系起来，然后对资金进行分析，进行多层渗透。再加上技侦公司还会提供大量后台赌客信息，因此会大面积冻结。

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跟踪线索

在普通的冻卡中寻找赌徒的蛛丝马迹，顺着蛛丝马迹发现赌资平台，先大规模冻结上下游资金，再选定资金总管理人、总操作人、代理人、督导人等。

专案组民警调取了部分赌博平台的后台数据后，这些数据包括了你的注册信息、手机号、提现银行卡、区块链钱包地址、注册时间、注册地点、登录记录、登录IP、发展下线数量、下线注册信息记录，以及充值记录、提现记录、投注记录等，基本可以掌握和还原你涉赌的全过程。

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总结

你明白吗？

公安机关一开始就掌握了足够的数据，对他们的强大技术能力点赞。

主管网络赌博资金的部门可以追回所有赌博资金，这就叫追缴违法所得，是合法的。

第2部分

如何处理

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真诚的态度

其实在舅舅眼里，网络赌博是一件很小的事，只要好好聊聊，好好配合，就不会难到你，更不会撒谎，更不会对峙，所以说真话，认罪，真诚，才是你唯一的出路。

很多可爱的人给我留言，说是用USDT（）在虚拟货币交易所或者易比支付下单的。这个我就不评论了。有专门的技侦公司盯着平台的钱包地址，一旦出来进交易所，就立刻发信给交易所冻结，相关的银行卡也会被冻结。这也形成了成熟完整的产业链。

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解决方案流程

第一，办理网络赌博案件需要我亲自到现场吗？

以前没有必要，但当时虚假材料太多，网上交涉又太慢，所以警方基本不接受网上办理。

二、如何查询冻结金额？

您可以去银行柜台询问冻结号码和主管部门名称，得到准确的处理部门后，再联系警方，确定涉案金额。

第三，准备相关资料。

包括但不限于银行账户的详细描述等等，不要以为你打电话说卡上有工资他们就会给你解冻，你申诉的前提是拿出证据，亲自到现场签字记录。

四、去现场

做好笔记，准备好要表达的内容，不要胡乱行事，与警方对抗，懂的人会懂，最后还是看警方的要求，他们会灵活处理。

今天有朋友联系我，很快就要去张家界递交申请。

第 3 部分

关于退款

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数量

一般你提现流水总额就是涉案资金，但是按照警方统计，基本会小于你提现的金额，但是肯定会大于你的盈利，很多人说我没有盈利，亏损其实意义不大。

如果你卡里余额不多，但是被冻结的金额巨大，那你就和你大叔坦诚协商，在能力范围内把被盗的钱还回来，这个是可以协商的，我们也会给你建议。

如果你的卡里有大量余额，你需要证明卡里资金的来源和去向，需要提供银行对账单、充值记录、提现记录等，帮助证明你输了多少钱、没有赚到什么钱、或者这笔余额不是赌博的钱。

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沟通技巧

然后去协商退款，说话好听点，如果你家里有困难，拿出证据，警察会考虑协商。

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积极尝试

另外大家最怕的就是会不会被拘留，这个不用担心，只要你说实话，警察不会刁难你的。如果需要申请解冻，需要把事情说清楚，并做好笔记。

最后，不要随意寻找提供套餐解锁卡服务的骗子。相信法律，严肃对待，不要被骗。。。